中船防务公司 中船海洋防务公司

中船防务公司招股”详述其下属基金，以及基金会项目投资、财务管理情况，以下合称“项目投资”、财务管理情况。

中船防务是海洋环境安全防务相关装备的研发、生产和销售企业。

中船防务公司 中船海洋防务公司

公司总部位于中国南海，在海南岛运营40余载，主要生产船舶、船舶配件、海洋工程装备、起重机械、矿业设备等。

近年来，公司以“内生式发展、外延式发展”为战略思路，紧抓投资、财务、人员、营销等领域产业协同发展，努力在相关领域寻找投资机会，积极探索探索公司与部委的合资合作，将公司及中船防务做大做强，积极夯实在海洋工程装备领域的市场地位。

本次发行募集资金主要投资于环保搬迁及绿色制造项目、核电装备、海洋工程装备以及补充流动资金。

(一)项目投资概述

1.建设项目投资概述

基于前瞻性新技术和工艺经验，公司整合行业领先优势资源，实现自上游的核心技术、技术与业务的深度融合，通过资本、技术、产品和市场等多方面的整合，进一步提升公司整体竞争优势。

主要项目内容如下:

(1)公司通过引进核心技术、改造技术、加强技术先进性等手段，实现核心技术和技术的重大突破。

本次发行前，公司与意大利、日本、俄罗斯、中国等公司签订了《中船防务有限公司第III类船舶器及衍生物开发、制造及总包项目合作协议》，拟使用本项目中的知识产权及研发成果进行技术授权，包括但不限于设计、采购、制造、售后、检测和售后等各个环节。

项目预计投资总额为1，787.04万元，最终金额以实际签署的《中船防务有限公司第III类船舶器及衍生物开发、制造、总包项目合作协议》约定的条款或约定为准。

(2)项目建设期为7~12个月，项目投资的资金来源为公司自有资金。

本次发行前，公司的其他股东为公司的股东，持股比例分别为35.23%、49.94%、24.68%、6.78%、21.62%、9.88%。

本次发行完成后，公司的其他股东持有本公司的股权比例均保持不变